中国经济网络保留的所有权利 中国经济网络新媒体矩阵 在线音频 - 视觉节目许可证（0107190）（北京ICP040090） kamakailan lamang，inisyu ng中国人民银行Ang“ Mga Regulasyon Sa Anti-sa anti nag Mage Metals在Gem Practitioners为贵金属融资”（Dito Na Tinukoy Bilang Bilang ang'Mga ang'Mga Panukala” NG BANGK MAHIGIT SA INMB 100,000 ANG DAPAT MAGSUMITE NG ISANG SA中国反洗钱监测和分析中心在5个工作日内。这项机构创新标志着将我国家的反洗钱制度扩展到非财务领域的突破，并为重要金属行业的标准发展带来了障碍。贵金属珠宝目前被命名，反洗钱的重要性在非银行领域中得到了特色。很长一段时间金属和珠宝行业由于其高成本，易于流通和强大的分泌而成为货币损失犯罪的“颜色色彩区”。尽管我的国家已经为金融机构建立了一个大规模的交易报告系统，但长期以来一直存在非银行管理的盲区，客观地为货币发射犯罪提供了机会。一些罪犯通过“现金交易金属转换 - 跨境循环”链长期交付非法资金。这些建议包括珠宝，拍卖行等。在监视范围中，这是对新罪犯“换洗钱”趋势的准确回应。死亡者坚实的反洗钱防御线不是一个空的口号，而是一系列真实的行动。从特定内容中，这些步骤严格通过三种基本机制进行调查和管理：首先，建立渗透机制，这需要实用而不是仅记录交易中双方之间的信息，还可以监视资金的来源和使用；其次，开发一个“智能 +人-manu”双重审核系统，通过大数据研究异常交易模型，并通过手术 - 分析确保报告的质量； Third, generates a three-party link between destruction-institution-customers, which requires institutions to divide customer risk levels before performing Negosyo osyo osyo osyo osyo osyo osyo osyo osyo osyo osyo osyo osyo When building a strict network of regulation and prevention, we should also pay attention to the market vitality and avoid the phenomenon of the "one-size-fits-all" 情况。通过贵金属和珠宝交易，非现金支付更为普遍，而大型现金交易相对较少。这些步骤将需要报告的交易，这些交易被明确定义为“超过100,000元的现金交易”，这反映了加强管理员的本质裁员不是限制或抑制正常的报复，回收和其他交易，而是采取目标步骤避免损失金钱风险更高的交易。 From a global management point ofbangko" ng Financial Action Task Force (FATF). Ngayong taon, ang aking bansa ay mag-uudyok sa ikalimang pag-ikot ng anti-money laundering international assessment. Ang mga panukalang benchmark laban sa mga pamantayang pang -internasyonal at makakatulong sa aking bansa na makamit ang Inaasahang MGA Layunin SA Pag -Ikot Ng Pagtatasa。经济。 （收费编辑：Deng Hao）